Spekulációk a harmadik legnagyobb bitcoin tárca tulajdonosáról

Tavaly és az idei év első felében pörögtek a találgatások a harmadik legnagyobb – rejtélyes – bitcoin bálna kilétéről-milétéről. A cím arra adott utalásokat, hogy egy személy helyett valószínűbb, hogy egy kriptotőzsde kezében van a tárca.

Az “1P5ZED” néven ismert címet azóta egy másik cím váltotta fel. A tárca 2022. július közepén elkezdte átutalni a teljes bitcoin-egyenlegét. Így lett az új harmadik legnagyobb tárcacím, a “1LQoW”. Nagyon valószínű, hogy a két tárca tulajdonosa ugyanaz a szervezet.

Az első pletykák a tárcáról

Miután a bitcoin árfolyama 2021 novemberében új magasságokba szökött, jelentős mennyiségű spekuláció indult az “1P5ZED” néven ismert, harmadik legnagyobb bitcoin-tárcával kapcsolatban. A tárcával kapcsolatos mendemondák ellepték a közösségi médiát, és egyesek tévesen a Microstrategy BTC-kincsének tulajdonították a tárcát.

“Most jöttem rá, hogy a Microstrategy bitcoint árult anélkül, hogy ezt bárkinek is elmondta volna” – tweetelte Ozz, az Altseason vezérigazgatója. “Michael Saylor azt mondta, hogy soha nem tenne ilyet, de tegnap több mint 1500 bitcoint adott el.” Ozz feltételezését a közösség elítélte, és szinte biztosak abban, hogy az információi tévesek. Miután ezek a pletykák megcáfolódtak, a blokklánc megfigyelők észrevették, hogy az “1P5ZED” július közepén az összes bitcoinját átmozgatta. A blokklánc feljegyzések azt mutatják, hogy 2022 június végére az “1P5ZED” cím 0,01257 BTC-re csökkent (akkori árfolyamon kb. 260 dollár).

Ezek után egy olyan forrás, akinek “munkaköri feladatként hozzáférése van a blokklánc-elemző eszközökhöz (Chainalysis és Ciphertrace)” újabb érdekes feltételezéssel rukkolt elő. “Majdnem 100%-os esély van arra, hogy a cikkben szereplő mindkét cím, mind az “1P5ZED”, mind az “1FzWLk” a Geminihez tartozik” – jelentette ki a Bitcoin.com News. A tőzsdespekuláció vonalon tovább haladva az oxt.me blokkfeltáró két megjegyzést emelt ki, amelyek azt feltételezik, hogy az “1P5ZED” bitcoin cím a Bittrex tőzsdéhez kapcsolódhatott.

A július közepén és június végén történt több mint 132 000 BTC eltávolítása után azonban az adatok továbbra is azt jelzik, hogy a tárca valószínűleg még mindig a Gemini kriptotőzsdéhez kapcsolódik. Még ha az elemzők nem is tudják azonosítani az” 1P5ZED” pontos tulajdonosát, az onchain adatok, a klaszterezés és a heurisztika azt mutatja, hogy az “1P5ZED” egyszerűen gazdát (címeket) cserélt, de a tulajdonos ugyanaz maradt.

Egy kicsit rendet téve ebben a kesze-kuszaságban, amit tudunk:

A harmadik legnagyobb bitcoin tárca ma, az “1LQoW” több mint 140 000 BTC egyenleggel rendelkezik. (Jelenlegi árfolyamon ez körülbelül 2 és fél milliard dollárt jelent.) A tárca kapcsolatban áll az “1P5ZED” és az “1FzWLk “tárcákkal. Amint azt korábbi jelentésekben olvashattuk, az “1FzWLk” számos alkalommal tranzakciót bonyolított az “1P5ZED”-del, és az “1LQoW”-vel is. Az adatok továbbá azt mutatják, hogy az “1FzWLk “tranzakciói gyakran kapcsolódtak ismert Gemini tőzsdei tárcákhoz és a jelenlegi harmadik leggazdagabb bitcoin tárcához, a mai “1LQoW”-hoz.

Majdnem biztos, hogy a Geminié a tárca, DE..

Tehát a “1LQoW” valószínűleg egy amerikai székhelyű kripto letétkezelő vagy tőzsde. Azt viszont nem tudjuk 100%-ig biztosan kijelenteni, hogy egy Gemini-hez köthető BTC tárcáról van szó. Az ellenérvek közé tartozik az a tény, hogy a tárca nem egyezik a Gemini bitcoin tartalékadataival, amelyeket a cryptoquant.com-on és más tartalékadatokat tartalmazó oldalakon, például a Glassnode-on tárolnak. A cryptoquant.com Gemini-hez kapcsolódó bitcoin-tartalékadatok statisztikái szerint a Gemini készlete 136 923 BTC körül van. A harmadik legnagyobb BTC cím körülbelül 140,664 BTC-t tart (2022. december 5-én), ami némi eltérést jelent.

A Gemini kriptotőzsde egyébként alig egy hónapja jelentette be terjeszkedését. Ennek köszönhetően többek között a magyarországi felhasználók több mint 100 féle kriptovalutát vásárolhatnak, adhatnak el és tárolhatnak a Gemini weboldalán és mobilalkalmazásán keresztül.