Történelmi fogás: 3,36 milliárd dollárnyi kriptót foglaltak le
Bűnösnek vallotta magát az a férfi, aki több mint 50 000 bitcoint lopott el a Silk Road darkwebes piactérről. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a kriptók történetének legnagyobb lefoglalása volt.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) hétfőn bejelentette, hogy James Zhong bűnösnek vallotta magát “2012 szeptemberében csalás elkövetésében, amikor jogellenesen több mint 50 000 bitcoint szerzett a Silk Road darkwebes internetes piactérről”. Az igazságügyi minisztérium egy “történelmi jelentőségű, 3,36 milliárd dollár értékű kriptopénz lefoglalását” is bejelentette az üggyel kapcsolatban.
A DOJ kifejtette, hogy a bűnüldöző szervek 2021. november 9-én házkutatást tartottak Zhong házában a Georgia állambeli Gainesville-ben, és “körülbelül 50 676,17851897 bitcoint foglaltak le, amelyek akkori értéke több mint 3,36 milliárd dollár.”
A lefoglalt BTC mellett Zhong idén márciustól további bitcoinokat adott át a kormánynak – derült ki a DOJ közleményéből, hozzátéve, hogy “Zhong összesen 1 004,14621836 további bitcoint adott át önkéntesen”.
Zhong kihasználta a Silk Road feldolgozó rendszerének gyengeségét
2012 szeptemberében Zhong körülbelül kilenc Silk Road-fiókot hozott létre személyazonosságát elrejtve. Több mint 140 tranzakciót indított el gyors egymásutánban annak érdekében, hogy a Silk Road kifizetéseket feldolgozó rendszerét becsapva mintegy 50 000 bitcoint irányítson át saját fiókjaira. Ezt a bitcoint aztán különböző BTC-címekre utalta át.
A férfi semmilyen eladásra szánt terméket vagy szolgáltatást nem hirdetett a Silk Roadon, és nem is vásárolt semmit. A fiókokat a darkwebes piactéren minimális információ megadásával regisztrálta. A csalást 200 és 2000 bitcoin közötti letétbe helyezésekkel finanszírozta. Az első alkalommal például 2012. szeptember 19-én 500 bitcoint helyezett el egy Silk Road tárcában. Alig öt másodperccel az első befizetés után Zhong gyors egymásutánban – azaz ugyanazon másodpercen belül – öt alkalommal 500 bitcoin összegű lehívást hajtott végre, ami 2000 bitcoin nettó nyereséget eredményezett.
Hétfőn az amerikai kormány az Egyesült Államok kontra Ross Ulbricht ügyben is benyújtott egy módosított előzetes elkobzási végzést, amely “a Silk Roadra visszavezethető körülbelül 51.351.89785803 bitcoin elkobzását kéri, melyek értéke a lefoglalás időpontjában körülbelül 3.388.817.011,90 dollár volt”. A Silk Road alapítóját, Ross Ulbrichtot 2015-ben ítélték el, és jelenleg kétszeres életfogytiglani börtönbüntetését tölti, plusz 40 évet feltételes szabadlábra helyezés nélkül.
Paul Gardephe, az amerikai kerületi bíró pénteken egyúttal 154,4268793000044 BTC, 661 900 dollár készpénz, 25 Casascius érme (fizikai bitcoin), valamint Zhong 80%-os részesedése a memphisi székhelyű RE&D Investments LLC-ben elkobzására hozott végzést.
A DOJ bejelentését követően néhányan a közösségi médiában észrevették, hogy Zhong egyik bírósági dokumentumban feltárt BTC-címe megegyezik a Bitcointalk “Loaded” nevű felhasználó által közzétett címmel. A Bitmex Research egy tweetben azt írta: “2017 márciusában a Bitcointalk felhasználó ‘Loaded’ aláírt egy üzenetet egy 40 000 bitcoint tartalmazó címről, amelyben azt kérte, hogy 1:1-ben swappoljon”Bitcoin Unlimited”-re Roger Verrel. Most úgy tűnik, hogy ezeket a pénzeszközöket az amerikai hatóságok lefoglalták.”.
A Bitcoin.com alapítója, Ver a Loaded bejegyzéshez annyi fűzött hozzá: “Ha jól emlékszem, soha nem válaszolt a privát üzeneteimre a fogadással kapcsolatban”.
