Hiába lopott el 7 milliárd dollárt, csak pénzmosás miatt tudták leültetni a kínai nőt
A kínai nő bevallotta bűnösségét egy 7 milliárd dolláros bitcoin-csalás kapcsán, de csak pénzmosási ügyben tudták leültetni.
Egy kínai állampolgár, Qian Zhimin – más néven Zhang Yadi – bűnösnek vallotta magát Londonban, a Southwark Crown Court bíróságán egy nagyszabású bitcoint érintő pénzmosási ügyben. Az eset a világ egyik legnagyobb kriptovaluta-elkobzásához kapcsolódik, amely során a brit rendőrség több mint 61 000 bitcoint foglalt le, mai értékén közel 7 milliárd dollár értékben.
A vád és a háttér
A 47 éves Qiant a 2002-es Proceeds of Crime Act alapján vádolták meg, amely a bűncselekményekből származó vagyon birtoklását és átruházását tiltja. A nő a bíróság első napján elismerte bűnösségét, és előzetes letartóztatásban várja az ítélethirdetést.
A lefoglalt bitcoinok egy hatalmas kínai befektetési csaláshoz köthetők, amely 2014 és 2017 között mintegy 128 000 áldozatot károsított meg. Qian korábban Kínában működtette a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. nevű vállalatot, amely a 2017-es kínai kripto-ellenőrzések idején omlott össze. A gyanú szerint Qian ekkor menekült az Egyesült Királyságba, hogy vagyonát ingatlanbefektetéseken keresztül próbálja tisztára mosni.
A nyomozás során kiderült, hogy Qiannak volt segítsége is: egyik társa, Jian Wen, korábban már börtönbüntetést kapott, amiért közreműködött 150 BTC mozgatásában. Bár Qian tagadta, hogy csalásból származó vagyonról lenne szó, és azt állította, hogy bitcoinjai legális befektetések, a hatóságok szerint ezek a vagyonok közvetlenül köthetők az áldozatoktól elcsalt pénzekhez.
A Scotland Yard szerint a mostani ügy a rendkívül összetett, határokon átnyúló bűnügyi nyomozás példája. A nyomozást vezető Isabella Grotto nyomozó őrmester kiemelte: évekig tartó bizonyítékgyűjtés, több ország rendőrségének együttműködése és hatalmas mennyiségű tranzakció elemzése kellett a mostani bűnösség-beismeréshez.
A brit hatóságok ugyanakkor jelezték, hogy az ügyet nehezítette: nincs kiadatási egyezmény az Egyesült Királyság és Kína között, és a csalásban közvetlenül brit intézmények nem voltak érintettek. Emiatt a vádemelés középpontjában inkább a pénzmosás, nem pedig maga a csalás áll.
A per következő lépései
A tárgyalás várhatóan 12 hétig tart, és több kínai rendőrtiszt személyesen is tanúskodni fog Londonban. Emellett számos csalás áldozata – akik többsége Tianjin városából származik – videókapcsolaton keresztül tesz majd vallomást.
Jogászok szerint az ügy rávilágít arra, milyen nehézségekkel jár a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények üldözése, különösen akkor, ha a tranzakciók több országon ívelnek át, és a hatóságoknak eltérő szabályozási környezetben kell bizonyítékokat gyűjteniük.