Többek között 55 kriptotárcát, autókat és ingatlanokat foglaltak le egy milliárdos pénzmosási ügyben
Cikk meghallgatása
Az Európai Unió bűnüldözési egysége, az Europol május 19. és 22. között a harmadik ASSET-akciót hajtotta végre, amelyben 31 ország bűnüldöző szervei és több magánvállalat vett részt. Az ASSET egy Europol által vezetett nemzetközi projekt, amelynek célja, hogy segítse az európai (és más) országok hatóságait a bűncselekményekből származó vagyon felkutatásában, nyomon követésében és lefoglalásában. A műveletet az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központ (EFECC) szervezte, és több mint 40 hatóság dolgozott együtt: vagyonvisszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint pénzmosás és szervezett bűnözés elleni osztályok.
A kezdeményezést támogatta az Eurojust, az Interpol pénzügyi bűnözés elleni központja, valamint az Európai Ügyészség (EPPO) és az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) is. Az összehangolt akció során a hatóságok jelentős vagyont azonosítottak, amely bűncselekményekből származott: 884 bankszámlát, 80 céget, 55 kriptotárcát, 74 járművet (köztük egy hajót) és 44 ingatlant. Csak hat ingatlan értéke már most meghaladja az 5,64 millió eurót. Emellett két gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Az akció a jelentős vagyon mellett számos új pénzmosási módszert és trendet is feltárt.
A magyar szerepvállalás
A magyar oldalon az akcióban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatala vett részt. A magyar nyomozók az akció során 9 járművet azonosítottak külföldön (összértékük közel 95 millió forint): egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban. Emellett további húsz nagy értékű gépkocsi felderítése is eredményes volt. Emellett még azonosítottak 36 bankszámlát (29 a Balkánon, 6 Litvániában, 1 Svédországban), egy félmillió euró értékű hajót és hét gazdasági társaságot a balkáni régióban. Ez egy tipikus, háttérben zajló rendőrségi művelet, ahol a nyilvánosság csak az eredményeket látja összesítve.
A konkrétumok (tehát kik voltak a célpontok, milyen bűncselekményekkel keresték a pénzt) csak az érintett nyomozati iratokban szerepelnek, és azokat nem szokták kiadni, mert a nyomozások még zajlanak vagy érzékeny információkat tartalmaznak. A vagyon mértékét figyelembe véve az érintett területek valószínűleg drogkereskedelem, embercsempészet, csalások, korrupció, kiberbűnözés. A legtöbb ország (Lengyelország, Németország, Svédország, Hollandia stb.) nagyon hasonlóan rövid, általános közleményt adott ki – csak az Europol összesített számait ismétlik. 2025 októberében már volt az Europolnak egy kripto-fókuszú hete, akkor 12,1 millió euró értékű kriptovalutát, ingatlanokat és luxusautókat azonosítottak. Korábban már írtunk arról, hogy a kriptovilágban jóval pénzt tudnak visszaszerezni a hatóságok, mint a hagyományos pénzügyek világában.