Az FTX-nek nem csak prostijai voltak Thaiföldön
Folyamatosan újabb és újabb információkat tudunk meg a Sam Bankman-Fried által felépített FTX globális vállalatcsoportról. Ugyanis az ügyészség folytatja nyomozását az emberek millióit megrövidítő kriptotőzsde alapítója ellen. Kulcsfontosságú bizonyíték az a vallomás, amit a cégcsoport részét képező Alameda Research vezérigazgatója, Caroline Ellison tett. Ő beszélt arról, hogy egy alkalommal úgy próbáltak pénzhez hozzáférni, hogy a Huobi (most már HTX) és az OKEx (OKX) kriptotőzsdéin nyitottak fiókokat thai prostituáltak azonosító dokumentumai segítségével. A terv nem sikerült végül.
Az FTX egy átláthatatlan szövevényes hálózatként működött
Az FTX-nek egyébként más érdekeltségei is voltak Thaiföldön, főleg a hongkongi székhelyű kereskedési cégen, a Genesis Blockon keresztül. Alapvetően a cégen keresztül lehetett készpénzéből kriptot vásárolni és a Genesis Block weblapja szerint a technológiát az Alameda Research biztosította ehhez. A GB alapítója, vezetője Clement Ip volt, aki egyébként az FTX hongkongi cégének a vezetőjeként is funkcionált. Azt is tudjuk egyébként, hogy a Genesis Block komoly konferenciákat szervezett és támogatott Thaiföldön, bár ezek hátteréről már nehezebb információt gyűjteni.
A Genesis Block rosszul összerakott thai honlapja és LinkedIn oldala szerint főleg “oktatási célú beszélgetéseket és találkozókat” szerveztek az országban. A Genesis Block egyik partnere szerint a GB több tucat ún. szatellit bankszámlát tartott fenn Thaiföldön, hogy így mozgasson tőkét. A tőzsdei kereskedőként működő Charles Yang beismerte, hogy nagyon szürke terület volt a thai működés. Yang nagyon fontos szereppel bírt az FTX számára, hiszen hongkongi születésű koreaiként nagyban segítette a céget a koreai vállalatokkal való kapcsolatainak köszönhetően. Azt mondjuk nem tudjuk, hogy az emlegetett tucatnyi bankszámla milyen szinten kerültek használatra és pontosan milyen célokat szolgált. De ez a rövid kis példa Thaiföldről tökéletesen mutatja, hogy mennyire átláthatatlan és szövevényes hálózat volt az FTX cégcsoport.
