Azzal vádolnak kriptotőzsdéket, hogy segítettek a háborús szankciók kijátszásában
Több európai ország újságíróinak nyomozása feltárta, hogy észt és litván kriptotőzsdék állítólagosan segíthették az oroszokat abban, hogy megkerüljék a háború miatt kivetett szankciókat és a rubeljüket más valutákra váltsák. A nyomozást a Delfi, a Siena.lt, a Frontstory.pl, a Der Spiegel és még több más európai portál, újság újságírói végezték. Alapvetően Észtországban és Litvániában működő kriptovállalkozásokat vizsgáltak, csak Észtország esetén 300 ilyet.
Elég súlyos vádakkal illettek észt és litván cégeket a szankciók kijátszása miatt
Az eredményként összerakott dokumentumból kiderül, hogy tucatnyi olyan céget találtak, amelyek érintettek lehetnek különféle csalásokban, pénzmosásban vagy éppen orosz szervezetek pénzelésében, specifikusan a Wagner-csoportéban. A nyomozás feltárta, hogy több mint 1 milliárd eurót moshattak át észt kriptotőzsdéken. A jelentés szerint 2018 és 2023 között Észtországban székhellyel bíró kriptos cégek több mint 1 milliárd eurónyi kárt okoztak különféle módokon. Az egyik név, amely megemlítésre került specifikusan, az észt Coinsbit kriptotőzsde. A jelentés állításai szerint ezen a tőzsdén a felhasználók mindenféle azonosítás nélkül válthattak át rubelt bitcoinra.
Emellett említették az újságírók a MEXC nemzetközi kriptotőzsdét. Ez a kriptotőzsde nem engedélyezi a közvetlen kifizetéseket a tárcákból. Viszont lehetővé tette a virtuális pénzek átmozgatását olyan tőzsdékre, amelyekről már lehetett dollárt és eurót kivenni. Az újságírók olyan videókat is találtak orosz nyelven, amelyek azt mutatják be, hogyan kell kijátszani a szankciókat például a Payeer segítségével. A fizetési szolgáltató sosem tagadta, hogy milliónyi ügyfele között rengeteg orosz is volt. És hogy jön képbe Litvánia? Az elemzés szerint miután 2022-ben az észtek szigorítottak a tőzsdékre vonatkozó szabályozásukon, sok cég átmozgatta székhelyét Litvániába. Például meg lett említve a Mercuryo platform mögött álló MoneySwap OÜ is, amelyet azzal vádoltak, hogy üzleti kapcsolatot tart fenn a Sberbankkal.
