A bezárás napján perelték be a BitMEX-et: 40 millió dolláros kereset érkezett
Cikk meghallgatása
A BitMEX-et ugyanazon a napon két komoly hír is érintette, miközben a vállalat bejelentette, hogy hamarosan leállítja működését, egy új csoportos keresetet is benyújtottak ellene az Egyesült Államokban. A felperesek szerint a tőzsde éveken át olyan rendszert működtetett, amely nem csupán technikai hibákhoz vezetett, hanem tudatosan a saját ügyfelei kárára termelt profitot.
A kereset szerint a BitMEX olyan belső információkhoz és technikai előnyökhöz jutott, amelyek révén a platform saját kereskedési tevékenysége előnybe kerülhetett a felhasználókkal szemben. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezek egyelőre a felperesek állításai, amelyeket a bírósági eljárás során kell bizonyítani.
Miről szól a kereset?
A pert a BKX Services és David Namdar indította az amerikai New York déli körzetének szövetségi bíróságán. A kereset szerint legalább 622,66 bitcoinnyi veszteség érte a felpereseket, ami a jelenlegi árfolyam mellett megközelítőleg 40 millió dollárnak felel meg.
Az alperesek között a BitMEX mellett több korábbi vezető is szerepel, köztük Arthur Hayes, Samuel Reed és Ben Delo. A felperesek szerint a vállalat olyan kereskedési rendszert alakított ki, amely strukturálisan a saját érdekeit szolgálta az ügyfelek rovására.
A per időzítése különösen kellemetlen a vállalat számára, hiszen ugyanazon a napon vált nyilvánossá, amikor a BitMEX bejelentette, hogy megszünteti működését.
A legsúlyosabb vádak
A kereset egyik központi eleme egy állítólagos belső kereskedési részleg, amely a felperesek szerint 2018-ban működött Gregory Dwyer irányítása alatt.
A panasz szerint ez a csapat olyan érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáfért, amelyekhez a külső kereskedők nem férhettek hozzá. Ide tartoztak többek között a nem nyilvános megbízások és a likvidációs szintek is. A felperesek szerint ezt az információs előnyt arra használták, hogy a BitMEX saját ügyfeleivel szemben kereskedjen, és olyan piaci helyzeteket idézzen elő, amelyek tömeges likvidációkhoz vezettek.
A kereset egy másik súlyos állítása szerint a platform a kiemelten volatilis időszakokban szándékosan elérhetetlenné vált a felhasználók számára, miközben a belső szereplők továbbra is képesek voltak kereskedni.
Ha ez igaznak bizonyulna, az azt jelentené, hogy az ügyfelek nem tudtak pozíciókat zárni, fedezetet hozzáadni vagy reagálni a gyors piaci mozgásokra, miközben a platform belső szereplői továbbra is aktívak maradtak.
Vita a fedezetek körül
A felperesek szerint a BitMEX nem csupán a tényleges veszteséget fedező összeget vonta le, hanem a teljes biztosítékot is elveszítette az ügyfél, a fennmaradó részt pedig egy biztosítási alapba irányították.
Ha ez bizonyítást nyerne, akkor a vád már nem egyszerűen vitatható kockázatkezelési gyakorlatról, hanem egy tudatosan kialakított, a platform számára kedvező mechanizmusról szólna.
A BitMEX perpetual piacán a funding rate-ek jelentős kilengéseket mutathatnak, ami jól szemlélteti a tőkeáttételes derivatív termékek magas volatilitását.
Burner accountok és piacbefolyásolás
A kereset szerint a BitMEX úgynevezett burner accountokat, vagyis egyszer használatos kereskedési számlákat is alkalmazott.
A felperesek állítása szerint ezek segítségével a platform elrejthette saját kereskedési tevékenységét, miközben a belső kereskedési részleg stratégiai ügyleteket hajtott végre. A kereset alapján a különböző elemek, mint a bennfentes információk használata, a platform esetleges leállításai, a kényszerlikvidációk kezelése és a burner accountok, egy egymásra épülő rendszert alkottak.
Egyelőre csak állításokról van szó
A benyújtott kereset nem jelent bírósági ítéletet, ezért fontos különválasztani a felperesek állításait a bizonyított tényektől.
A BitMEX a beszámolók szerint visszautasította a vádakat, a pert megalapozatlannak és opportunistának nevezte. Hogy a felperesek állításai közül mi bizonyítható, azt a bírósági eljárás során döntik el.
Miért fontos ez az ügy?
A BitMEX a kriptoderivatívák piacának egyik úttörője volt, de a platform neve korábban sem kizárólag az innováció miatt került a figyelem középpontjába. Az elmúlt években több jogi ügy és hatósági eljárás is érintette a tőzsdét, a mostani csoportos kereset pedig újabb fejezetet nyithat ebben a történetben.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a mostani eljárás még kezdeti szakaszban jár. A keresetben szereplő állítások egyelőre nem minősülnek bizonyított ténynek, azok megalapozottságáról a bíróság dönt majd.
A kriptoderivatívák piacán kulcsfontosságú a transzparens működés, az ügyféladatok megfelelő kezelése és a tisztességes kereskedési feltételek. Éppen ezért a per kimenetele nemcsak a BitMEX számára lehet meghatározó, hanem az egész iparág számára is fontos precedenst jelenthet.
Mit jelent ez a magyar felhasználóknak?
A kriptotőzsdéknél a transzparens működés kulcsfontosságú. A derivatív kereskedés során a felhasználók eleve jelentős kockázatot vállalnak, ezért különösen fontos, hogy a platformok ne éljenek vissza az ügyféladatokkal vagy a technikai infrastruktúrából fakadó előnyükkel.
A BitMEX elleni kereset tehát egyelőre csak a felperesek állításait tartalmazza, de a kriptoszektorban továbbra is kiemelt figyelem irányul a tőzsdék működésének átláthatóságára és az ügyfélvédelemre.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
