Fény derült az FTX titkaira: korlátlan mennyiségű pénzt vonhattak ki a tőzsdéről az alapítók
Egyre szaftosabb részletek derülnek ki az emberek millióit átverő kriptotőzsde hátteréről. Az FTX társalapítója, Gary Wang bevallotta, hogy már 2019-ben hozzányúltak az ügyfelek pénzéhez.
Az FTX társalapítója elmondta, hogy az Alameda hitelkeretét az FTX-nél abszurd összegben, 65 milliárd dollárban állapították meg. Ez gyakorlatilag a tőzsde összes ügyfélpénzéhez szabad hozzáférést biztosított számukra a kezdetektől fogva.
Pénteken írtunk arról, hogy Gary Wang, az FTX társalapítója bevallotta Bankman-Frieddel közösen elkövetett bűncselekményeit. Azóta a férfi újra bíróság elé került, és még több, még súlyosabb tettükről számolt be.
Wang elmondta, hogy a kriptotőzsde már 2019 végén – mindössze néhány hónappal a tőzsde megalapítása után – “különleges hozzáférést” biztosított az Alameda Researchnek az ügyfelek pénzeszközeinek “kölcsönvételéhez”.
Történetesen ezek a “különleges kiváltságok” voltak azok, amik lehetővé tették 8 milliárd dollárnyi ügyfélbetét ellopását. Ezen kiváltságok közé tartozott mindenekelőtt az, hogy az Alameda több számlája is negatív egyenleget tudott vezetni az FTX-en.
Wang bevallása szerint az Alamedát nem kezelték ugyanúgy, mint az FTX platformon kereskedő többi ügyfelet. Ez teljesen ellent mond Sam Bankman-Fried 2019. július 31-i kijelentésének, amikor a férfi határozottan állította, hogy “az Alameda számlája ugyanolyan, mint mindenki másé”.
A kiváltságok megszerzését követően az Alameda Research szinte azonnal elkezdte kihasználni a “negatív engedélyezés” lehetőségét, hogy – ahogy Wang nagyon egyszerűen jellemezte – több pénzt vegyen ki az FTX-ből, mint amennyi az egyenlegük a tőzsdén. Ez magában foglalta a más tőzsdékre kereskedési céllal átutalt pénzt is.
Ez gyakorlatilag lehetővé tette a kereskedési platform számára, hogy korlátlan mennyiségű pénzt vonjon ki a tőzsdéről, mondta. Hozzátette, hogy minderről sem az ügyfeleket, sem a befektetőket, sem a cégek hitelezőit nem tájékoztatták.
Az Alameda egyenlege többel volt negatív, mint amennyi az FTX kereskedési bevétele volt
Wang azt is részletezte, hogy az Alameda negatív egyenlege milyen ütemezéssel növekedett. Elmondása szerint kezdetben Sam az Alameda negatív egyenlegére egy fiktív korlátot állított be, amely nem haladhatta meg az FTX saját kereskedési nyereségét. Ez azonban csak hónapokig tartott. A férfi elmondta, hogy “2019 végén vagy 2020 elején” kiszámította az Alameda számlájának egyenlegét, és megállapította, hogy “többel volt negatív, mint amennyi az FTX [kumulatív] kereskedési bevétele volt akkoriban”.
Wang elmondta, hogy Bankman-Fried újra és újra arra kérte őt, hogy növelje meg az Alameda hitelkeretét: “néhány millióval, néhány százmillióval, majd milliárddal”.
Az egymilliárd dolláros hitelkeretnek – mondta később Wang – olyan abszurdan nagy számnak kellett volna lennie, hogy soha többé ne kelljen változtatni rajta. De 2021 végére Wang szerint az Alameda teljes tartozása az FTX ügyfeleivel szemben 3 milliárd dollárra nőtt. Wang és Bankman-Fried végül egy valóban abszurd számban határozta meg az Alameda hitelfelvételi plafonját: 65 milliárd dollárban.
“Sam többször mondta nekem, hogy gondoskodjak arról, hogy az Alameda számlája soha ne kerüljön felszámolásra az FTX-en”
Wang költségvetési megbeszélésekről is beszámolt, amelyeken ő maga, Sam Bankman-Fried, Nishad Singh és Caroline Ellison vett részt, akik csoportként úgy tűnt, egyedül felelősek a nagyjából 20 olyan Alameda-számla nyomon követéséért és egyeztetéséért, amelyek több milliárd dollár értékű FTX-felhasználói pénzt vettek fel.
Wang elmondása szerint ezeken a megbeszéléseken semmilyen könyvelő nem volt jelen, sem olyan személy, aki szerepet játszott volna az Alameda által az FTX-felhasználóknak járó pénzeszközök nyomon követésében.
A héten várhatóan további szaftos részletek kerülnek nyilvánosság elé. A BlockFi vezérigazgatója, Zac Prince eredetileg már vasárnap tanúskodott volna, de Wang vallomása a vártnál tovább tartott. A tanúk várható sorrendje megváltozott. Caroline Ellison, az Alameda Research korábbi társ-vezérigazgatója várhatóan kedden fog tanúskodni, és őt követi majd Zac Prince.
