Korlátozások bevezetését tervezi a Gemini kriptotőzsde
A Gemini úgy döntött, hogy a lehetséges csalások visszaszorítása érdekében blokkolja a nem engedélyezett tőzsdékre történő pénzutalásokat az Egyesült Királyságban.
A Gemini a The Financial Action Task Force (FATF) „utazási szabályának” helyi változatával összhangban változtatásokat vezetett be a bitcoin átutalásokra vonatkozóan. A brit ügyfeleket érintő lépés jelentősen megnehezíti a szabályozott szolgáltatások használatát az országban.
„Döntésünk tulajdonképpen válasz arra az új szabályozásra, amely előírja, hogy a virtuális eszközszolgáltatóknak (VASP) – amilyen például a Gemini – a kriptovaluta-tranzakciók mindkét oldalán meg kell osztaniuk a feladóra és a címzettre vonatkozó információkat. A Gemini partnerségre lépett a Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) céggel, hogy lehetővé tegye azokat a változtatásokat, amelyekkel az iparágban elkövetett csalások visszaszorítását szeretnék elérni” – jelentette be a vállalat.
A Coinbase szerint a TRUST jelenleg több mint 90 szervezetet foglal magában, köztük az Egyesült Királyságban bejegyzett Baanx, Coinpass, Fidelity Digital Assets Ltd, Gemini UK, Kraken UK, Paysafe/Skrill és Revolut vállalatokat is.
„Az adatok átláthatóságának biztosítása érdekében 2023. november 17-től a Gemini csak más regisztrált eszközszolgáltatók (TRUST VASP) felé engedélyezi a kimenő átutalásokat. A Gemini blokkolni fog minden olyan kimenő átutalást, amely nem ilyen szolgáltatónak szól. 2023. december 1-jétől a Gemini befagyaszthatja és/vagy korlátozhatja azokat a felhasználókat, akik olyan szolgáltatókról próbálnak bejövő átutalásokat végrehajtani a Geminihez, amelyek nem tartoznak a TRUST VASP csoportjába. A korlátozásra azért van szükség, mert az ilyen eseteknél hiányozhatnak a tranzakció átláthatóságának biztosításához szükséges információk. Amennyiben a Gemini tárcájába szeretne valutát letétbe helyezni, vagy onnan utalni egy másik címre, akkor a meglévőkön kívül további információra is szükségünk lesz: például a nevére, a pénzösszeg kedvezményezettjének nevére és bizonyos esetekben a címére is.”
Egy másik, az Egyesült Királyságban működő tőzsde, a Crypto.com valamivel világosabb magyarázatot adott arra vonatkozóan, hogy mire számíthatunk, ha letétbe helyezzük vagy kivesszük eszközeinket a letétkezelőtől.
„Előfordulhat, hogy a későbbi átutalásokhoz nem kell megadni további adatokat, ha az eredetileg megadottak továbbra is aktuálisak és érvényesek (a Crypto.com szerint)” – tette hozzá a tőzsde.
A Gemeni kriptotőzsde azt is közölte, hogy „2023. november 17-től csak az ERC-20 tokenek, az ETH és a BTC külső címre való átutalása lesz támogatott a rendszerben”.
