Ötmillió dolláros kriptovaluta-csalás néhány telefonhívással és emaillel
Cikk meghallgatása
A kriptovaluta-világban egyre inkább az emberi mulasztásokra helyezik a hangsúlyt, miután a technológiai és biztonsági korlátokat sikerült az elmúlt években magasabb szintre emelni – erre remek példa a Binance saját csapata is, akik megpróbálják csőbe húzni a munkatársaikat. Egy hitelesnek tűnő email, egy meggyőző telefonhívás és az áldozat bizalmát elnyerték, utána pedig szinte már csak a támadón múlik, mennyivel rövidíti meg áldozatait – bemutatjuk Tiffany Milanovich hálózatát.
Tiffany Milanovich legalább ötmillió dollárnyi kriptovalutára tett szert telefonos átverésekkel, főként ügyfélszolgálati megszemélyesítés révén. ZachXBT kriptovaluta-nyomozó most azonban feltárja, hogyan is működött valójában az átverő-hálózat.
Telefonon szedte rá az áldozatait
ZachXBT, az egyik legismertebb blokklánc-nyomozó nemrégiben feltárta, hogyan is működött Tiffany Milanovich hálózata, melynek ő is aktív részese volt: Milanovich volt az, aki telefonált az áldozatoknak, és ügyfélszolgálati munkatársnak adta ki magát egy kriptovaluta-tőzsde vagy tárcaszolgáltató nevében.
ZachXBT elemzésében arra is kitér, hogy csak egy 2026 júniusi esetben több mint 1,2 millió dollárnyi bitcoint
BTC Price
(BTC) és ethert
ETH Price
(ETH) csalt ki egy Trezor tárcából, miután Milanovich egy bizonyos „Patricia Massie” -nek adta ki magát a BitcoinIRA nevében egy adathalász emailben.
A tranzakciókhoz kapcsolt címeken a pénz jelentős része később is mozdulatlan maradt. Szintén 2025 októberében egy másik áldozat Coinbase-fiókjából mintegy 500 ezer dollárnyi BTC tűnt el, a kiutalásról pedig képernyőfelvételek is készültek.
A pénz mellett a dicsekvés is nyomot hagyott
Ahol a legtöbben elvéreznek, az az, hogy elkövetőként nem próbálnak meg láthatatlanná válni. ZachXBT azt is kiderítette, hogy a Telegramon különböző luxusportékák megvásárlásával, nagy összegű szerencsejátékkal és az ellopott összegekkel dicsekedett Milanovich – sőt, egyes esetekben még az áldozatokat is becsmérelte telefonon, miközben eszközeiket elvette.
„Emberektől lopott, közvetlenül gúnyolta őket, és úgy dicsekedett a zsákmánnyal online, hogy annak nyomaiban sem volt megbánás.”
Egy 2026 februári Discord-hívásban állítólag „band for band” módon egy másik szereplővel hasonlította össze tárcái egyenlegét; az egyik Exodus-cím később 631 ezer DAI-t tartott, amelyet több, Moneróból érkező tranzakció táplált.
A felgöngyölített szálak még az úgynevezett John Daghitához is elérnek, akit az internetes berkeken belül „Lick” néven ismernek. Őt ZachXBT idén januárban azonosította, miután több tízmillió dollárnyi, amerikai kornányzati tárcákból származó kriptovaluta eltulajdonításával hozták összefüggésbe, majd ezt követően márciusban a francia csendőrség az FBI-val együttműködve Saint Martinon letartóztatta.
Nehéz eltűntetni a digitális lábnyomot
Milanovich ügyében a bizonyítékok egyértelműen egymásra épülnek: rögzített telefonhívások, közösségi médiás beszélgetések, bejegyzések, képernyőfotók, valamint blokkláncon visszakövethető tranzakciók.
ZachXBT szerint Milanovich egy Connecticutban kiadott kutatási és lefoglalási parancsról készült képet is megosztott, amely még több, később bemutatott eset előtt született. A blokklánc-nyomozó szerint emellett egy áldozat ellopott pénzét kaszinóban játszotta el, a kapcsolódó Shuffle-fiókot pedig később zárolták. Fontos azonban, hogy ezek ZachXBT állításai, nem pedig jogerősen megállapított bírósági tények. Az ügy ugyanakkor jól mutatja, hogy a közösségi médiában hátrahagyott nyomok, a rögzített beszélgetések és a blokklánc adatai együtt már komoly bizonyítékláncot alkothatnak.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
