Még mindig komoly probléma a kriptóban a bennfentes kereskedés
A Wall Street Journal jelentése szerint még mindig komoly probléma a kriptodeviza szektorban az a jelenség, hogy egyes befolyásos befektetők tudják előre, hogy egy adott kriptotőzsde mikor listáz tokeneket.
A rendelkezésre álló nyilvános adatokon alapuló jelentés szerint számos tárcánál megfigyelhető, hogy napokkal a tőzsdei listázás előtt bevásárolnak a tokenekből, és közvetlenül utána eladják azokat.
És a machináció nem csak szórványosan néhány csalás-gyanús tőzsdén fordul elő, hanem szerte az iparágban a legnagyobb váltókat is beleértve. Elterjedtnek tűnik a Binance, a Coinbase és az FTX váltók esetén is, amiken egy listázás gyakran ideiglenes katalizátorként hat a tokenek árfolyamára.
Egy érdekes példa, a GNOSIS token esete, amit hat napon keresztül akkumulált egy ismeretlen tárca 360 000 dollár értékben még múlt év augusztusán, írja a WSJ az Argus Inc. kutatásaira hivatkozva. A hetedik napon a Binance bejelentette a listázását, ami ahhoz vezetett, hogy az árfolyam az elmúlt hét nap átlagának több mint hétszeresére emelkedett. A tárca mindösszesen 4 perccel a Binance bejelentése után elkezdte értékesíteni a tokenjeit és 24 óra alatt mindet eladta. Az eladással 500 000 dollárt keresve 140 000 dolláros profitra tett szert. Az elemzésből az is kiderül, hogy nem ez az első alkalom, hogy a tárcacím így cselekedett. A tárca könnyen köthető lehetne egy Binance-nél dolgozó magas beosztású személyhez, hiszen az ilyen típusú információkról még a dolgozók többsége is csak a legutolsó percben értesül.
Mindenesetre az Argus által megvizsgált 46 tárca esetén mutattak ki hasonló vételi/eladási mintákat. Ez a 46 tárca együttesen 17,3 millió dollár értékben vásárolt kriptovalutákat, közvetlenül azelőtt, hogy a három nagy tőzsde egyikén jegyeztek volna egy tokent vagy érmét. A jelentés szerint a nyereségük 1,7 millió dollár volt, de feltételezhető, hogy a profit ennél jóval magasabb.
Az elemzés 2021 februárja és 2022 áprilisa közötti időszakot vizsgálta és csak azokat a tárcákat vette figyelembe, amelyek listázás előtt tokeneket vásároltak.
A WSJ megkereste a Binance-ot, FTX-et és a Coinbase-t is a bennfentes kereskedésről kérdezve, de mindhárom tőzsde tagadta a vádakat. Nyilatkozataik szerint a megfelelési politikájuk tiltja, hogy az alkalmazottak privilegizált információk alapján kereskedjenek.
A Binance szóvivője konkrétan ezt nyilatkozta:
Van egy régóta működő folyamat, beleértve a belső rendszereket is, amelyet a biztonsági csapatunk követ, hogy kivizsgálja és felelősségre vonja azokat, akik ilyen típusú viselkedést tanúsítanak, az azonnali munkaszerződés bontás a minimális következmény.
A cikkre Changpeng Zhao Binance elnök is reagált, aki Twitteren elmondta, hogy zéró tolerancia van az ilyen alkalmazottakkal szemben, illetve kivizsgálták a három szóba került tárcacímet és azok egyetlen alkalmazottukhoz se köthető. Emellett arra bátorítja a közösséget, hogy ha gyanús tranzakciókat észlelnek, akkor jelentsék az [email protected] e-mailen.
