Terroristacsoport bitcoin tárcákba gyűjti a forrásokat, hogy így kerülje meg az antiterrorista rendeleteket
A Reuters április 26-ai cikke azt állítja, a Hamász terroristacsoport fegyveres ága komplex módszerekkel digitális pénzben igyekszik a felszínen maradni. A digitális pénzek, mint a Bitcoin és más cenzúra-rezisztens világpénzek használatát egyetlen állami szereplő sem tudja irányítani.
Terrorizmus finanszírozás Bitcoinnal?
Sok szó esett már korábban is a terrorizmus és a digitális fizetőeszközök közötti kapcsolatról. A politikusok, pénzfelügyeleti hatóságok és szabályozók potenciális finanszírozási forrásként tekintenek a decentralizált elveket hasznosító internetpénzekre. Mai tudásunk szerint nincs hatékony módszer arra, hogy a kriptókat felügyelni lehessen, maximum a körülöttük kialakult bányászati, kereskedési ás tárcaszolgáltatói aktivitást lehet kontroll alá vonni. Egyesek szerint a digitális pénzek szerepe a terrorista szervezetek finanszírozásában túl van fújva, melyre ráerősít a nemzetközi szervezetek által keltett hisztéria is. Mások szerint igenis valós veszélyforrás, különösen az úgynevezett titkoscoinok (Grin, Monero, Zcash) szerepe, melyek a Bitcoinnal és a többi alternatív digitális pénzzel szemben lenyomozhatatlanok.
A félelem akkor erősödött fel újfent, mikor a gázai terrorcsoport, az Izz el-Deen al-Qassam Brigád bitcoin adományok küldésére kérte követőit.
Az ENSZ és az Unió által tiltólistán szereplő szervezet 2018 januárban indított egy online kampányt arra kérve követőit, hogy bitcoinban adományozzanak mivel a bankok sorra számolják fel bankszámláikat.
Egyre kreatívabbak a terroristák a kriptókkal
Először a terroristacsoport egyetlen bitcoin tárcába akarta gyűjteni az összes beérkező forrást.
Viszont az UK blokklánc elemzőcég Elliptic szerint a csoport módosított a stratégiáján és most már minden egyes tranzakció előtt egy új címet generál a donoroknak.
Az új modus operandi már meglehetősen nehézzé teszi a források vándorlását a tárcák között és ezzel a terroristaszervezetek pénzügyeinek nyomon követését. Elliptic szerint egy egyszerű sima tárcával összehasonlítva több tárca követése sokkal nehezebb lesz az antiterrorista szervezetek számára.
A kutatás szerint március 26 és április 16 között 3300 dollár értékű bitcoin érkezett a csoport által a honlapjukon publikált tárcába. Elliptic becslése szerint a csoport összesen 7400 dollárt gyűjthetett a négy hónapos adománygyűjtő kampánya során.
Tom Robinson, az Elliptic társalapítója szerint:
Továbbra is csak kísérleteznek – kipróbálják, tudni szeretnék mennyit tudnak így gyűjteni és hogy működik-e.
(Forráscikk: Reuters)
