Újabb magas hozamot ígérő projektről derült ki, hogy átverés
Újabb magas hozamot ígérő projektről derült ki, hogy Ponzi-rendszer. Bár már messziről látszott, hogy egy kriptoátverésről van szó, mégis globálisan több mint 100 000 befektetőt csaptak be és több mint 295 millió dollárnyi bitcoint zsebeltek be tőlük.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) négy embert vád alá helyezett egy globális Ponzi-rendszerben játszott szerepük miatt. A magyar YouTube-videókkal is haknizó csapata világszerte több mint 100 000 befektetőt csapott be és több mint 295 millió dollárnyi bitcoint gyűjtött össze.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor és Jonathan Tetreault a Trade Coin Club nevű Ponzi-rendszerben vettek aktívan részt, amely több mint 82 000 bitcoint gyűjtött össze a gyanútlan áldozatoktól világszerte.
Braga hozta létre és irányította a Trade Coin Clubot – magyarázta a szabályozó, hozzátéve, hogy a szokásos MLM-modellen alapuló projekt napi 0,35%-os minimális hozamot ígért a befektetőknek “egy állítólagos kriptoeszköz-kereskedési bot kereskedési tevékenységéből”. Megjegyezve, hogy a rendszer 2016 és 2018 között működött. A SEC azt írta:
“Braga állítólag a befektetői pénzeket a saját hasznára és a Trade Coin Club promóterek világméretű hálózatának, köztük Paradise, Taylor és Tetreault fizetésére szipkázta el.”
A SEC állítása szerint Braga személyesen legalább 8 396 bitcoint kapott a befektetett összegekből, Paradise 238 bitcoint, Taylor 735 bitcoint, Tetreault pedig 158 bitcoint.
David Hirsch, a SEC Végrehajtási Osztályának kriptoeszközökkel és kibernetikai eszközökkel foglalkozó részlegének vezetője úgy nyilatkozott:
“Braga arra használta a Trade Coin Clubot, hogy több százmilliót lopjon el a befektetőktől világszerte, és meggazdagodjon, kihasználva a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket. Annak érdekében, hogy piacaink tisztességesek és biztonságosak legyenek, továbbra is blokklánc-nyomkövetési és elemzési eszközöket fogunk használni, hogy segítsük az értékpapírcsalást elkövető személyek üldözését” – hangsúlyozta.
