Zsenik vagy csalók? Egy 25 millió dolláros Ethereum-botrány kapcsán dönt a bíróság
25 millió dolláros Ethereum-botrány került a bíróság elé, ez az első Ethereum MEV kihasználásra épülő peres ügy az Egyesült Államokban, ami precedenst teremthet.
Két testvér, Anton és James Peraire-Bueno állt a héten bíróság elé New Yorkban, miután az amerikai hatóságok azzal vádolják őket, hogy 25 millió dollárt szereztek meg egy kifinomult MEV (Maximal Extractable Value) bot segítségével az Ethereum hálózaton. Az ügy mérföldkő lehet, mivel a bíróság először vizsgálja, hol húzódnak a határok a decentralizált pénzügyi világ és a hagyományos büntetőjog között.
Mi az a MEV?
A MEV, vagyis Maximal Extractable Value (maximálisan kinyerhető érték) azt jelenti, hogy egy bányász, validátor vagy automatizált kereskedő többletprofitot szerezhet azzal, hogy megváltoztatja a tranzakciók sorrendjét egy blokkon belül.
Egyszerűen fogalmazva: amikor sok tranzakció vár a blokkláncon, a rendszer nem mindig egyszerre dolgozza fel őket. Aki hozzáfér a blokk összeállításához (például egy validátor az Ethereumon), az eldöntheti, melyik tranzakciót teszi előre vagy hátra. Így előnyhöz juthat például úgy, hogy megelőz egy nagyobb vásárlást (front-running) vagy közvetlenül utána ad el (back-running).
A MEV tehát nem feltétlenül illegális, de etikai és gazdasági kérdéseket vet fel, mert torzíthatja a piacot, növelheti a tranzakciós díjakat, és hátrányba hozhatja az átlagos felhasználókat. Emiatt a fejlesztők igyekeznek korlátozni vagy átláthatóbbá tenni a MEV hatásait.
Egy Ethereum bot, amiből bírósági ügy lett
A vád szerint a testvérek egy úgynevezett „bait and switch” módszert alkalmaztak, amellyel megtévesztették a rendszer más automatizált kereskedőit, az úgynevezett „sandwich botokat”. Ezek a botok általában megpróbálják előre beékelni saját ügyleteiket mások közé, hogy profitáljanak a piaci mozgásokból. A vád szerint Anton és James ezt a viselkedést használták ki, amikor egy manipulált tranzakcióláncolaton keresztül elvonták a botok pénzét.
A testvérek ügyvédje, Katherine Trefz, szerint azonban a vádlottak nem követtek el bűncselekményt.
Mint mondta:
„Az áldozatok itt maguk a sandwich botok voltak, nem emberek, és az egész akció valójában egy okosan megtervezett kereskedési stratégia volt, nem pedig lopás.”
A védelem hangsúlyozta, hogy a testvérek az elért nyereséget legálisan beváltották, majd adóztak is utána mintegy 6 millió dollárt.
Az eset 2023 áprilisában történt, hónapokkal azután, hogy a testvérek részletesen elemezték a MEV rendszerek működését és jogi kockázatait.
Az amerikai hatóságok 2024 májusában tartóztatták le őket.
A vádak között szerepel összeesküvés elektronikus csalás, pénzmosás és lopott vagyon elfogadása kapcsán, amelyek mindegyike akár 20 év börtönbüntetéssel is járhat.
A kriptoközösség megosztott az ügyben
Egyesek szerint ez csak a transzparencia elv természetes kiterjesztése: ha valaki egy nyilvános blokkláncon okosan használja a szabályokat, az nem feltétlenül bűncselekmény. Mások viszont úgy vélik, hogy a testvérek hibát használtak ki a rendszerben, és ez nem fér bele az etikus decentralizált pénzügyi működésbe.
Dankrad Feist, az Ethereum Alapítvány kutatója szerint:
„Csak azért, mert a rendszer külső engedély és felügyelet nélkül működik, még nem jelenti azt, hogy nincsenek szabályok. A ‘code is law’ gondolatnak is vannak határai.”
Az ügyet az Egyesült Államok Déli Kerületi Bírósága tárgyalja, és a döntés hosszú távon meghatározhatja, hogyan ítélik meg a hasonló MEV-manipulációs stratégiákat. A per kimenetele nemcsak a vádlottak sorsát, hanem az egész DeFi ökoszisztéma jövőbeli jogi megítélését is befolyásolhatja.