Egy oknyomozói cikk szerint a Binance 2,3 milliárd dolláros pénzmosásban vett részt
A világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
BővebbenA világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
BővebbenAz EU-ban most egy új, a pénzmosás megakadályozására hivatott intézményt kívánnak felállítani, ami a kriptók mozgásátt is vizsgálná. A MiCA-engedélyek
BővebbenA 2021-ben végbement kriptovaluta tranzakciók mindössze 0,05%-a hozható összefüggésbe a pénzmosással. A tiltott tevékenység csaknem fele néhány centralizált szolgáltatáson keresztül
BővebbenKína és a kriptovaluták kapcsán az elmúlt időszakban főleg a tiltásokról és a szigorú kormányzati fellépésekről olvashattunk. Jelenleg a kriptovaluták
BővebbenChristine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
BővebbenA német szövetségi kormány további intézkedések bevezetését tervezi a kriptovaluták pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos felhasználásának megfékezésére. Ezt állítja a
BővebbenAz Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint Észak-Korea áll a szeptemberi hackertámadás mögött, mely során a KuCoin tőzsdétől 281 millió dollárt
BővebbenChristine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke kitart véleménye mellett, és ismételten azt nyilatkozta, hogy a globális szabályozóknak szigorítaniuk
BővebbenA LocalBitcoins peer-to-peer kriptopénz váltó folytatja az illegális tranzakciók elleni küzdelmet. Az anonim bitcoin-cserék egykori csomópontja, nemrég két blokklánc-követő eszközt
BővebbenPénzmosás gyanúja miatt mintegy 4000 bankszámlát zárolt a Guangdong tartományi rendőrség Kínában. A számlákat tőzsdén kívüli (OTC) kriptovaluta kereskedésre használták.
Bővebben