4000 bankszámlát fagyasztottak be kriptós pénzmosás miatt Kínában
Pénzmosás gyanúja miatt mintegy 4000 bankszámlát zárolt a Guangdong tartományi rendőrség Kínában. A számlákat tőzsdén kívüli (OTC) kriptovaluta kereskedésre használták.
BővebbenPénzmosás gyanúja miatt mintegy 4000 bankszámlát zárolt a Guangdong tartományi rendőrség Kínában. A számlákat tőzsdén kívüli (OTC) kriptovaluta kereskedésre használták.
BővebbenAz FBI bitcoin tárca aktivitást és egy régi tőzsdefiókot használt bizonyítékként egy orosz rapper elleni vádemelés során, akit pénzmosással gyanúsít.
BővebbenAz amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzéssel foglalkozó ága (Office of Foreign Asset Control, OFAC) 20 újabb kriptovaluta tárca címet adott feketelistájához.
BővebbenA kriptovaluta vállalkozásoknak kevesebb mint egy hónapjuk maradt, hogy megfeleljenek az új AMLD5 uniós pénzmosás elleni jogszabályoknak. A legfontosabb változás
BővebbenJúnius 8-9. között a japán Fukuoka városban üléseznek a G20 országok, hogy megvitassák a kriptopénzeket érintő pénzmosás (AML) és terrorizmus
Bővebben2018. szeptember 28-án a Wall Street Journal leközölt egy jelentést miszerint bűnözők 90 millió dollárt mostak tisztára a kriptotőzsdéken. A
BővebbenÖsszeáll négy koreai tőzsde, hogy így küzdjön a pénzmosás és felhasználókra káros sémák ellen. A Bithumb, Coinone, Korbit és Upbit
BővebbenThomas Borgen, a Danske Banke (korábbi) CEO-ja nagy bajba sodorta a pénzügyi intézetet. Egy vizsgálat során kiderült, az intézete egyik
BővebbenEgy dokumentum szerint a G20-tagok októberig tervezik asztalra tenni a kriptopénzekre vonatkozó pénzmosás elleni (anti-money laundering – AML) globális szabványt.
BővebbenAz Europol és az Interpol virtuális valutákkal kapcsolatos pénzmosás és hasonló ügyekkel foglalkozó közös munkacsoportot állított fel. A munkacsoportot három
Bővebben