Megjött a Binance megabírság első számlája
Binance és Changpeng Zhao, a kriptotőzsde volt vezérigazgatója 2,7 milliárd dolláros pénzbírságot kapott a bíróságon a CFTC pénzmosási ügyében.
Egy friss jelentés új fejleményt tárt fel a Binance és korábbi vezérigazgatója, ChangPeng Zhao elleni CFTC-perben. A bíróság 2,7 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezte a céget. Zhao korábbi vezérigazgatója pedig 150 millió dolláros bírságot fizethet a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) számára. Ennek oka a CFTC által a cég és Zhao ellen indított pénzmosási ügy volt.
A bíróság jóváhagyta a CFTC-Binance egyezséget
Az Egyesült Államok Illinois északi körzetének kerületi bírósága jóváhagyta a CFTC-Binance egyezséget. Emellett a bíró arra kérte a Binance-t, hogy szabadítson fel 1,35 milliárd dollárnyi jogosulatlanul befolyt tranzakciós díjat, és további 1,35 milliárd dollárt fizessen a CFTC számára.
A CFTC ezt a hírt úgy közölte, hogy a bíróság jóváhagyta a korábban bejelentett egyezséget. A bíró beleegyező végzést adott ki Changpeng Zhao és cégei, a Binance Holdings Limited, a Binance Holdings (IE) Limited és a Binance (Services) Holdings Limited ellen. Ebben eltiltásról és polgári jogi pénzbüntetésről van szó.
Egy külön végzéssel a bíróság 1,5 millió dollár pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a Binance korábbi compliance igazgatóját, Samuel Limet. Ez a büntetés Lim állítólagos segítő szerepének tulajdonítható. Vagyis, hogy “segítette” a Binance-t a jogsértésben, hogy szándékosan megkerüljék az Egyesült Államok jogi követelményeit.
A Binance per
2023 márciusában a szabályozó hatóságok azt állították, hogy a vállalat és alapítója Zhao a szövetségi törvények szándékosan kijátszotta és illegális származékos ügyleteket lefolytató digitális eszköz tőzsde működtetett. A múlt hónapban Binance és Zhao bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni szabályok megsértésében a CFTC-vel folytatott hosszú jogi vitát követően. Zhao beleegyezett az összesen 4,3 milliárd dolláros bírság kifizetésébe, és lemondott a vezérigazgatói posztról. Egyben ekkor be is mutatta az új vezérigazgatót, Richard Tenget, a Binance regionális piacainak korábbi vezetőjét.
Következésképpen Zhao potenciális börtönbüntetéséről érkeztek jelentések, amelyek akár 10 évig is terjedhetnek. Míg Zhao azt tervezte, hogy visszatér családjához az Egyesült Arab Emírségekbe, a bírósági beadvány megtiltotta neki az ilyen lépést, azt állítva, hogy túl nagy kockázatot jelent – azaz könnyen eltűnhet a hatóságok szeme elől. Így a korábbi vezető jelenleg az Egyesült Államokban várja a bírósági tárgyalások végét.
A majdnem 3 milliárd dolláros büntetés mellett még lesz további fizetendő tétele a kriptotőzsdének. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ), az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) és a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) ugyanis mind-mind vádat emelt a Binance Holdings ellen.
