A pénzmosási törvény újabb áldozata a Localbitcoins lesz?

  • 8
  •  
  •  
  •  

Felhasználók jelentették, hogy a közösségi kriptopénz váltásra szakosodott Localbitcoins váltónál felfüggesztettek több fiókot is az uniós pénzmosás megelőzési törvényekre hivatkozva.

Leginkább afrikai országokból származó ügyfelek tapasztalták, hogy váratlanul felfüggesztették a fiókjukat. Ezek az ügyfelek egy üzenetben értesültek róla a múlt héten, hogy az Európai Bizottság által előírt szabályok miatt fokozottabb azonosítási folyamatokon kell végig menniük azoknak, akik kockázatosabbnak ítélt országból származnak. A LocalBitcoins listáján az alább országok szerepelnek: Afganisztán, Szamoa, Bahamák, Botswana, Észak-Korea, Etiópia, Ghána, Guam, Irak, Líbia, Nigéria, Pakisztán, Panama, Puerto Rico, Szaúd-Arábia, Srí Lanka, Szíria, Trinidad és Tobago, Tunézia, Virgin-szigetek és Jemen. Az új, fokozott azonosítási folyamatokat még nem dolgozta ki a LocalBitcoins, ezért türelmet kérnek az érintett ügyfelekről. Azok pedig akik nem akarják kivárni, vagy nem szeretnének részt venni a fokozott azonosításon felajánlották, hogy kiutalják a bitcoinjaikat és zárják a számlájukat.

Afrikai localbitcoins fiókokat függesztettek fel

Bár a fenti listából látszik, hogy a LocalBitcoins csak a fokozott kockázatot jelentő régiókból kér be több adatot az ügyfeleitől, elkerülve ezzel a pénzmosás legkisebb gyanúját is, azonban több felhasználó jelezte, hogy az ő fiókját is zárolták hasonló szöveggel, pedig nem az adott országból származik. 

A finn székhelyű LocalBitcoins tehát most újabb lépést tett annak érdekében, hogy uniós szabályoknak maximálisan eleget tudjon tenni. Tavaly már szintén az AMLD 5 rendelkezéseinek életbelépése miatt szüntette meg a készpénzes bitcoin vásárlás lehetőségét, hogy semmilyen körülmények között le lehessen rájuk fogni, hogy részt vesznek a nemzetközi pénzmosásban vagy terrorizmus finanszírozásban.


  • 8
  •  
  •  
  •  
Crypto.com referral bankkártya MCO Card.png - Ne maradj ki

Zs

“Right now Bitcoin feels like the Internet before the browser.” - Wences Casares

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.