Jelentés: Észak-Korea Délkelet-Ázsia kriptotőzsdéin garázdálkodik

Egy új jelentés szerint Észak-Korea fenyegetést jelenthet Délkelet-Ázsia országaira, mivel a szabályozási keretek hiányosságait kihasználva mossa tisztára bevételeit.

A Royal United Services Institute (RUSI) által végzett kutatásból kiderül, ahhoz, hogy Észak-Korea továbbra is megkerülhesse a nemzetközi szankciókat, kriptovalutákat használ.

“Mivel Délkelet-Ázsiában dinamikusan növekvő kriptodeviza iparág van kialakulóban, a helyi bűnüldöző szerveknek további ismereteket és erőforrásokat kell áldozniuk arra, hogy időben reagálhassanak a kriptodevizákban elkövetett bűncselekményekre, ha a helyi iparág továbbra is növekedési pályán marad,” áll a jelentésben.

Kriptodevizák Délkelet-Ázsiában

A kutatás Kambodzsát, Indonéziát, Laoszt, Malajziát, Fülöp-szigeteket, Szingapúrt, Thaiföldet és Vietnamot értékeli a kriptodeviza aktivitás és az iparág nagyságrendjét figyelembe véve.

Kambodzsában például a jelentés szerint minimális a kriptopénz használat, az első kriptotőzsde még csak 2018. augusztusa óta működik. Mégis, Thaiföldön három cryptocurrency csere engedélyt kapott az év elején való működésre. Ahogy a tanulmányból kiderül, a régióban a BX Thailand a legnagyobb kriptotőzsde, benne van a top 100 kriptotőzsdében a napi 3 millió dolláros kereskedési volumenével.

Az olyan országok, mint Indonézia, Malajzia és Thaiföld kriptotőzsdéi, melyek fenn vannak a top 200 legnagyobb kriptotőzsde listán az egymillió dollárt meghaladó napi kereskedési volumenükkel, különösen érzékenyek lehetnek az Észak-Koreából eredő kibertámadásokra.

Kriptopénz használat Észak-Koreában

Észak-Korea feltételezhetően ezekben a periferiális országokban váltja át a tőzsdehackek során meglovasított kriptovagyonokat törvényes fizetőeszközökre.

„Vietnámnak például a kriptopénz felhasználóbázisa meghaladja az 1 millió főt” – áll a jelentésben. „Vietnám a világ öt legnagyobb országa között található a vezető kriptotőzsdékre történő online bejelentkezések számát tekintve.”

Észak-Korea a tengerentúli pénzügyi hálózatát is felhasználhatja a délkelet-ázsiai kriptotőzsdéken történő számlanyitásra anélkül, hogy ehhez bármilyen ‘ismerd az ügyfeled’ ellenőrzésen át kellene esnie. A tőzsdén kívüli kereskedés (OTC) és a peer-to-peer platformok, mint például a LocalBitcoins, Paxful és különösképp az xCoins, szintén egy lehetséges alternatíva egyrészt kriptodeviza váltásra, de egyben hackre is. Köztudottan a peer-to-peer platform nem igényel ismerős-ügyfél (KYC) vagy pénzmosás elleni (AML) információt a felhasználóktól, ami fokozott anonimitást biztosít.

Ez viszont a következő hónapokban megszűnhet ugyanis mind a Paxful, mind a LocalBitcoins bejelentették, hogy bevezetnek egy algoritmus alapú személyazonosítást, hogy ezzel is javítsanak a KYC és AML procedúrájukon.

Kriptopénz szabályozás Délkelet-Ázsiában

Ugyanúgy, mint a kriptodeviza és kriptopénz piac méretben különbözik Délkelet-Ázsiában, úgy a szabályozási megközelítés is.

Malajzia például megköveteli, hogy az országban működő összes kriptotőzsde jelentést tegyen üzleti tevékenységéről a malajziai központi banknak, a Bank Negarának, és egyben betartsa a helyi AML és terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) követelményeket. A Vietnami Állami Bank ezzel szemben betiltotta a bitcoint, mint fizetőeszköz. A helyben működő egyéni vállalkozásokat szintén eltiltotta a kriptodevizákhoz kapcsolódó tevékenységtől.

Indonézia szintén betiltotta a kriptopénz használatát, de közben 2014-ben Szingapúr volt az első ország, mely elkezdte szabályozni azt.

Thaiföldön az ország Értékpapír- és Tőzsde Bizottsága (SEC) szerint a kriptográfián alapuló értékeket „digitális eszközöknek és digitális tokeneknek” tekintik. Az engedélyek megszerzése érdekében a kriptotőzsdéknek be kell tartaniuk az ország AML/CTF követelményeit.

Míg Délkelet-Ázsia legtöbb országa bevezette a saját AML-, KYC- és CTF-eljárásait, addig sok esetben nem terjesztette ki a helyi követelményeket a kriptotőzsdékre. A francia kormányközi szervezet pénzügyi cselekvési munkacsoportja (FATF) szerint „az országoknak kockázatértékelési gyakorlatokat kell alkalmazniuk a kriptopénzek kockázatalapú szabályozási kereteinek kidolgozására” – áll a jelentésben. „A tervek sikeres megvalósítás estén ezek a jogkeretek hozzájárulhatnak az észak-koreai proliferációs kockázatok csökkentéséhez.”

A délkelet-ázsiai országok csakis a megfelelő jogkeretek és szabályozások révén képesek biztosítani , hogy az észak-koreai tevékenységek szabályozási felügyelet alá kerüljenek. Ahogy azt a jelentés is kimondja, Délkelet-Ázsia „a koordinálatlan kriptodeviza szabályozás rendszerszintű kockázatot hoz létre a régióban, ahol az egyre növekvő kriptopénz iparágat Észak-Korea és klientúrája kihasználhatja”.

Hasznosnak találod a munkánk? Támogass minket egy kis kriptóval!

Bitcoin
1EmtPRcdK168WSN5czx15VuUxBBLhR8MZC
Ether és ERC20 tokenek
0x460d38c7a4222491157a42c9c44b0b38bb4092cc

-VM-

Citizen of the world. Ms. Brightside. YNWA.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.