Németországban bejelentéskötelezettséget írnának elő minden 1000€ fölötti kriptovaluta tranzakcióra
A német szövetségi kormány további intézkedések bevezetését tervezi a kriptovaluták pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos felhasználásának megfékezésére. Ezt állítja a BTC-Echo híroldal által megszellőztetett, és a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) által élesen kritizált tervezet, amely jelentéskötelezettséget igényelne minden 1000€ fölötti digitális eszköz ügylet után Németországban.
A lépés összhangban áll a 2019 végén bevezetett aranyra vonatkozó bejelentéskötelezettséggel, ami kötelezi a szolgáltatókat és a magánszemélyeket, hogy a 2000€ fölötti aranyügyleteket jelentsék be.
“A szövetségi kormány további intézkedéseket tervez a kriptoértékek pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos felhasználásának megfékezésére. Ez az FDP parlamenti frakciójának kérelméből adódik, amelyhez kizárólag a BTC-ECHO-nak tettek publikussá. Ennek értelmében be kell jelenteni azokat a jövőbeli kriptográfiai tranzakciókat, amelyek meghaladják az 1000 eurót. Tavaly a 2000 eurót meghaladó összegű aranyügyleteket kellett nyilvánosságra hozni. A jelenlegi változások a „pénzmosásra vonatkozó információ-átláthatósági törvény” (TraFinG Gw) bevezetését vonnák maguk után a hatályban lévő pénzmosás elleni törvény GwG 10. § (3) bekezdésének 2. pontjának módosításával. A törvénynek ezen szakaszát kibővítik egy további ponttal a TraFinG Gw keretein belül. Itt kifejezetten az 1000 euró vagy annál nagyobb kriptográfiai tranzakciók bejelentéskötelezettségét mondja ki.” – írja a BTC-Echo.
A módosítást a szövetségi kormány olyan elszigetelt esetekkel indokolja, ahol például terrorizmus finanszírozása Szíriában olyan kriptovaluta tranzakciók formájában történt, amelyeket adományként deklaráltak rokonoknak és rászoruló embereknek. Az FDP párt kérésére azonban a kormány nem volt képes pontos statisztikákat felmutatni a kriptovaluták szerepére a terrorizmus finanszírozásban, ahogy a pénzmosással kapcsolatos szerepérőt se támasztották alá tényekkel és adatokkal.
Frank Schäfler, az FDP pártból a módosítás kapcsán megjegyezte az Echo-nak:
A kormány korlátozni kívánja a kriptográfiai utalások anonimitását. Ezzel csak a külföldi tárcaszolgáltatókat és letétkezelőket fogja elüldözni. Eredménye pedig jogi bizonytalanság lesz. A kriptovaluták elleni küzdelem része a szövetségi kormány pénzügyi elnyomásának. Alig egy évvel ezelőtt csökkentették az aranyügyletek névtelenségét 2000 euróra. A kriptográfiai eszközökkel a kormány még tovább menne.
Kapcsolódó:
- Az EU terrorizmusellenes tisztviselője ellenőrizné a videojátékokban zajló beszélgetéseket
- Kritizálta a korlátozásokat Németországban egy jogász, pszichiátriára vitték
- Elkezdte irtani az észt felügyelet a kriptográfiai vállalkozásokat egy bank pénzmosási botránya miatt
